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    07/11/2019 22:29:01 发布8285 浏览0 回复0 点赞
固始周华超
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              《举 报 信》


致广东省东莞市、河南省信阳市领导及社会各界朋友:


  


        举报人:周华超,男,汉族,身份证号:413026197502159199,河南省固始县观堂乡巴族村胡洼村民组;


        被举报人:河南省固始县人大代表宁玉强,男,汉族,河南省固始县观堂乡祁楼村代圩组,身份证号:413026198311299177,现居住广东省东莞市大朗镇竹园西路25号,系东莞市中科实业投资有限公司、广东中科纺织有限公司、河南勤望精密科技有限公司实际控股人。


       


        举报诉求:解除被举报人河南省固始县人大代表资格,移送司法机关处理,偿还各债权人的本金、利息及经济损失,并追究其相关民责和刑责。




         举报事实简要:被举报人利用虚构的投资公司进行非法集资、骗取民间资金数额巨大;涉嫌银行骗贷转贷;被举报人盗用举报人的名义及银行卡进行非法高息放贷和过桥;被举报人独资控股的东莞市中科实业投资公司账上往来资金巨大,有重大偷、漏税嫌疑及洗钱;被举报人盗用举报人的中信银行卡实施盗窃他人银行账上资金;以虚假投资名义骗取固始县产业集聚区工业用地80余亩动工迹象不明显,有囤地倒卖嫌疑。


    


        举报具体事实描述:




一、虚构公司,疯狂诈骗。被举报人从2013年起,向举报人慌称其公司资金不足,陆续多次从举报人处周转资金使用。截止到2016年初,举报人分别向被举报人账户或其指定的其亲属银行账户上借款转账高达1千余万。后经举报人多次催要,被举报人又虚构其拥有1.3亿元的投资公司,设套骗取举报人上述1千余万元其中的650万元作为其虚构1.3亿元公司5%的入股资金,同时向案外人郭志强(河南周口市人)骗取5%入股资金650万元、黄X良(东莞大朗本地人)骗取7%入股资金910万元、陈永尧(东莞大朗本地人)5%的入股资金若干。实际上被举报人根本就没有所谓的投资公司一说,其所说的公司在工商注册登记上纯系子虚乌有,被举报人的行为已经涉嫌诈骗,得追刑责。




二、非法集资,严重扰乱金融秩序。被举报人除了以其虚构的所谓投资公司骗取上述人员的近三千万元资金外,还以每月1.5%左右的利息向身边熟人进行大肆非法集资,从身边多名老乡及熟人手里非法集资达千万之巨。其中,田香学(河南固始县人)70万元、孙晓龙(河南固始县人)40万元、陈大乐(河南固始人)300万元、蔡中礼(河南固始人)70万元、邵卫东(湖北人)170万元、黄X良(东莞大朗本地人)260万元、郭志强(河南周口市人)780万元。




三、非法骗贷,违法转贷。被举报人控股的东莞市中科实业投资有限公司从事毛衣纱线销售等业务,被举报人及其妻子李芸娟在2011—2017年期间从东莞大朗镇多家银行以经营纱线买卖为由骗取银行贷款1000多万元,但这些银行放贷资金并未用于其公司经营活动,而是从事非法高利高息转贷。




四、非法高息放贷和过桥。被举报人把骗取和非法集资来的款项用于对外进行高息放贷和用于帮人过桥收取高额过桥费。据不完全统计:湖北省黄岗的胡国纯向被举报人借了300万元,一年按1—3分的上涨利息,从3分、6分、9分,3年时间,除了偿还500万元外,被举报人又胁迫胡国纯打了一张下欠千万的欠条。另外还有东莞大朗杨涌的蔡平晃、东莞大朗松柏朗的吴炬福、广州番禺的黎伟洪、广州番禺的罗土新、浙江台州的阮理正、东莞大朗的吴荏生、东莞大朗黄草朗村的卢耀明、湖南长沙的关伟、河南许昌的樊二黑、河南固始的张中生等人均系被举报人放高利贷的受害者,涉及金额极其巨大,部分受害者已经向东莞市公安局经侦部门报案并作了笔录。




五、盗用他人银行卡进行非法活动。被举报人为了隐瞒高息放贷的事实,竟然盗用举报人的名义从中信银行东莞大朗支行办理一张银行卡,专门供其对外进行诈骗、借款、收款、放贷违法活动之用。2013年3月22日,被举报人让举报人去中信银行东莞大朗分行(以下简称中信银行)窗口签个字,未告知签字事由,因是老乡关系又是熟人,举报人没问缘由就签了字。直到2018年8月28日被举报人又让被举报人的妹妹宁玉、妹夫杨亮陪同举报人再一次到中信银行去签字,被举报人的妹夫杨亮递给举报人一张银行卡和U盾,此时举报人才知道被举报人盗用自己的身份信息办理了一张中信银行号为6226984800167553的银行卡。举报人通过和银行窗口操作员的对话、质问,调取相关视频,才联想到2013年3月22日那天的签字,被举报人是早已预谋、精心策划的。举报人随即让银行工作人员将该卡的密码和接收信息的手机号码变更过来,同时也将此卡的流水一并打印,被举报人从2013年3月22日开始到2018年8月28日,非法使用该卡长达5年多时间。从打印的银行流水显示,发现该卡号往来流水居然达6亿元之巨。2013年至今,被举报人未经他人同意多次盗用举报人、陈大乐、吴炬福及李柏诚等人的多个银行卡用来转入、转出资金,用以上多人的银行卡疯狂转入、转出金额至少达6个亿以上。




六、涉嫌重大偷、漏税嫌疑及洗钱。被举报人实际控股的东莞市中科实业投资有限公司注册于2011年6月13日,注册资金仅50万元。被举报人实际控股的广东中科纺织有限公司于2018年12月21日注册至今刚刚仅7个月,注册资本500万元。但被举报人盗用以上(第五点里)所指多人的银行卡疯狂转入、转出几个亿的资金最终流向成谜,涉嫌洗钱违法犯罪活动。被举报人于2011年创办的东莞市中科实业投资有限公司,主要经营毛织品和投资业务,几经周折操作,期间法人代表和股东重复变更,从中偷税漏税,造成国家税收流失,实属罕见。




七、灭绝人性 、欺骗乡邻。被举报人是一个长期从事高利贷的行业,办理盗用举报人银行卡的目的就是把收回的款先汇入举报人的银行账户后,再转给其妻子李芸娟、父亲宁友发、妻弟李柏城、妹妹宁玉、妹夫杨亮和直系亲属蓝应香、周华亮、王培江的银行账户上。更以耍无赖手段妄图侵吞他人款项。被举报人也曾以同样卑劣手段陷害玩弄过陈大乐(河南固始人)。




八、被举报人还涉嫌行贿银行工作人员,涉嫌伪造虚假购买合同、签名,骗走陈大乐(河南固始人)银行贷款。




九、虚假投资,骗取国有土地。被举报人于2014左右,打着回报家乡返乡投资的幌子,在河南省固始县骗取县产业集聚区工业用地80余亩,时至今日,其中有一处约40亩土地仍然荒芜。五年了,目前唯有小部分基建开始伪装动工兴建,项目迟迟没有投产,对外鼓吹投资1.22亿,有囤地倒卖重大嫌疑。




         综上所述:举报人认为,被举报人宁玉强身为河南省固始县的人大代表,他长期利用这一特殊身份作掩护,在广东东莞大朗镇为非作歹,以诈骗、恐吓手段非法集资、违法骗贷高息放贷,手段卑鄙残忍,把很多个人、家庭、企业推向绝境。其盗用他人银行卡,涉嫌偷税漏税和洗钱,行贿银行工作人员,伪造合同,严重扰乱了当地的经济环境和金融秩序。在党中央国务院高度重视扫黑除恶期间,被举报人现在依然在嚣张横行为所欲为。为此:举报人恳求广东省东莞市、河南省信阳市领导核实举报人的举报材料,依法依规按组织程序解除被举报人的固始县人大代表资格,并将其移交司法部门立案侦查,对被举报人宁玉强的违法犯罪行为进行严惩,依法追究其刑事责任和民事责任!同时也恳请社会各界网友转发关注! 谢谢!




        举报人:周华超


        手机:13711887212


        2019年7月9日  


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